Налоговые мошенничества/предупреждения для потребителей

More In Новости

Тысячи людей потеряли миллионы долларов и свою личную информацию в результате налоговых мошенничеств. Мошенники используют обычную почту, телефон и электронную почту, чтобы обманывать физических лиц, компании, отделы расчета заработной платы и налоговых профессионалов.

Налоговое управление США не обращается к налогоплательщикам по электронной почте, с помощью текстовых сообщений или по каналам социальных сетей для запроса личной или финансовой информации. Распознавайте красноречивые признаки мошенничества. Смотрите также: Как убедиться в том, что вам звонит или вас посещает подлинный представитель Налогового управления США (Английский).

Мошенничества, направленные на налогоплательщиков

С 18 по 22 октября 2021 года Налоговое управление пприсоединяется к международным организациям и другим исполнительным агенствам в освещении Недели осведомленности о мошенничестве в сфере благотворительности.  Кампания проводится в рамках партнерства благотворительных организаций, исполнительных и правоохранительных органов и других некоммерческих структур со всего мира для повышения осведомленности о мошенничестве и киберпреступлениях, затрагивающих различные организации, и для создания форума, на котором благотворительные организации и те, кто их поддерживает, могли бы свободно обсуждать проблемы мошенничества и обмениваться передовым опытом.

IRS напоминает налогоплательщикам, чтобы они остерегались дельцов, утверждающих, что их услуги необходимы для ведения переговоров с IRS, что долги могут быть погашены сравнительно небольшой выплатой, или что существует ограниченное время для разрешения долгов по налогам через программу «Компромиссное предложение» (Английская аббревиатура – OIC).  Компании, представленные этими дельцами, часто называют «OIC Mills» - «фабриками-производителями компромиссных решений».  Более подробная информация о OIC Mills содержится в пресс-релизе «Список IRS «Грязная дюжина» служит предостережением о мошенничестве, включающего фиктивные благотворительные организации, составителей налоговых деклараций, отказывающихся их подписывать и другие махинации, связанные с налогами».

Налоговое управление США предупреждает о продолжающихся случаях мошенничества со стороны лиц, представляющихся сотрудниками Налогового управления США которое в первую очередь нацелено на образовательные учреждения, включая студентов и сотрудников, имеющие адреса электронной почты в домене ".edu".

В новом варианте мошенничества, связанном с номерами социального обеспечения, мошенники утверждают, что они могут приостановить или отменить номер социального обеспечения жертвы. Это еще один вариант попытки мошенников напугать людей, чтобы они ответили на голосовые сообщения «автоматизированных телефонных звонков». Смотрите Налоговый совет Налогового управления США 2019-149 (Английский).

В 2020 году из-за пандемии миллионы американцев потеряли работу либо были временно отстранены от  рабочего процесса и в связи с этим получили пособия по безработице, выдаваемые государственными органами.

Однако в некоторых случаях мошенники пытались воспользоваться ситуацией, подавая заявки на получение пособий по безработице с использованием украденных личных данных.

Поскольку данные пособия облагаются подоходным налогом, ведомства штатов выдают получателям и непосредственно налоговой службе Формы 1099-G, «Определенные государственные выплаты», чтобы они сообщали о сумме полученной налогооблагаемой компенсации и любых удержаниях. Графа 1 формы используется для сведений о пособиях безработице.
Налогоплательщики, получившие на свое имя форму 1099-G за 2020 год в связи с пособием по безработице, которое они не получали, должны принять следующие меры указанные в Информация о краже личных данных и пособиях по безработице.

IR-2019-145, 22 августа 2019 года — Налоговое управление США и его партнеры в рамках сотрудничества по обеспечению безопасности налогов (Security Summit) сегодня предупредили налогоплательщиков и налоговых специалистов о новой компании мошенничеств с использование электронной почты, распространяющейся по всей стране лицами, выдающих себя за сотрудников Налогового управления США. Смотрите IR-2019-145 (Английский).

IR-2019-104, 5 июня 2019 года — Хотя в апреле прошел крайний срок подачи налоговых деклараций, мошенники по-прежнему усердно работают, и Налоговое управление США сегодня призвало налогоплательщиков ожидать весеннего увеличения количества меняющихся фишинговых электронных писем и телефонных мошенничеств. Смотрите IR-2019-104.

Налоговое управление США предупредило публику о новом варианте мошеннических звонков по телефону лиц, выдающих себя за сотрудников Налогового управления США, когда преступники совершают мошеннические телефонные звонки от имени Службы консультативной поддержки налогоплательщиков (TAS). Смотрите IR-2019-44.

Смотрите также:

Налоговое управление США предупреждает налогоплательщиков избегать неэтичных специалистов по оформлению налоговой документации и заполнению налоговых деклараций, именуемых «призрачными» специалистами по оформлению налоговой документации и заполнению налоговых деклараций.

Недобросовестный представитель - это тот, кто не подписывает подготовленную им налоговую декларацию. Отсутствие подписи на декларации - это сигнал о том, что привлеченный вами посредник может стремиться получить быструю прибыль, обещая большой возврат или взимая свою комиссию, основанную на размере возврата.

Налоговое управление США и его партнеры в рамках сотрудничества по обеспечению безопасности налогов (Security Summit) сегодня предупредили население об увеличении количества мошеннических электронных писем от лиц, выдающих себя за сотрудников Налогового управления США и использующих выписки из налоговой декларации в качестве приманки для того, чтобы заставить пользователей открыть документы, содержащие вредоносное программное обеспечение. Смотрите IR-2018-226 (Английский).

Изощренное телефонное мошенничество нацеленное на налогоплательщиков, включая недавних эмигрантов, распространяется по все стране. Звонящие мошенники выдают себя за сотрудников Налогового управления США, используя поддельные имена и фальшивые номера удостоверений Налогового управления США. Мошенники могут располагать значительной информацией о своих потенциальных жертвах и они обычно изменяют свой идентификационный номер вызывающего абонента, чтобы он выглядел так, как будто звонят из Налогового управления США.

Жертвам говорят, что они должны деньги Налоговому управлению США и должны немедленно уплатить с помощью подарочной карты или электронным денежным переводом. Жертве могут угрожать арестом, депортацией или аннулированием коммерческой лицензии или водительских прав. Звонящие лица часто ведут себя враждебно и оскорбительно. Жертвам могут сказать, что им полагается возврат налогов, чтобы попытаться обманом заставить их поделиться конфиденциальной информацией. Если телефон не отвечает, мошенники часто оставляют голосовые сообщения с срочными запросами ответного звонка.

Некоторые мошенники используют видеосвязь при нарушениях слуха/речи (VRS), чтобы обмануть глухие и слабослышащие лица. Налогоплательщиков призывают не доверять телефонным звонкам только потому, что они сделаны через VRS, поскольку устные переводчики не проверяют телефонные звонки на достоверность. Подробная информация приведена в видео Налогового управления США: Налоговые мошенничества с использованием видеосвязи при нарушениях слуха/речи (VRS) (Английский).

К жертвам мошенников с ограниченным владением английским языком обычно обращаются на их родном языке, угрожая депортацией, арестом полицией и аннулированием водительских прав, помимо прочих угроз. Налоговое управление США призывает всех налогоплательщиков к осторожности перед уплатой неожиданных налоговых счетов. Пожалуйста, смотрите: Налоговое управление США предупреждает налогоплательщиков с ограниченным владением английским языком о продолжающихся мошеннических звонках по телефону (Английский). Следует учесть, что сотрудники Налогового управления США не будут:

  • Звонить, требуя немедленного платежа с использованием конкретного метода платежа, например, предоплаченная дебетовая карта, подарочная карта или электронный денежный перевод. Обычно Налоговое управление США сначала посылает вам по почте налоговый счет, если вы имеете какую-либо налоговую задолженность.
  • Угрожать вызвать местную полицию или другие правоохранительные организации, чтобы арестовать вас за неуплату налогов.
  • Требовать уплаты налогов без предоставления налогоплательщику возможности оспорить или обжаловать причитающуюся сумму.
  • Спрашивать по телефону номера кредитных или дебетовых карт.

Мошенничества, нацеленные на налоговых специалистов

Налоговые специалисты все чаще становятся жертвами похитителей личной информации. Эти преступники - многие из которых входя в изощренные, организованные синдикаты - удвоили свои усилия по сбору личных данных для подачи мошеннических федеральных и штатных налоговых деклараций. Сотрудничество по обеспечению безопасности налогов проводит разъяснительную компанию для налоговых специалистов: «Защитите своих клиентов. Защитите себя.».

Налоговое управление США,  налоговые органы штатов и представители частной налоговой отрасли  предупреждают налоговых специалистов о новом виде мошенничества при помощи электронных рассылок от имени IRS, с попыткой кражи идентификационных номеров налогоплательщиков (EFIN) (Английский). Злоумышленники пытаются украсть сведения о клиентах и идентификационные данные налогоплательщиков, что позволит им подавать мошеннические налоговые декларации для возврата налогов. 

Другие недавние мошенничества, нацеленные на сообщество налоговых специалистов:

Налоговые специалисты должны изучить Публикацию 4557, «Защита данных налогоплательщика: руководство для вашей компании» (Английский) PDF, которая предоставляет контрольный список для помощи в защите информации и повышении безопасности.

Смотрите также: Информация о хищении личных данных для налоговых специалистов (Английский).

Запрос информации Формы W-2 у специалистов отделов заработной плате и кадров

Налоговое управление США разработало процесс, позволяющий компаниям и организациям, предоставляющим услуги по выплате заработной платы, быстро сообщать любые потери данных, связанные с распространяющимся в настоящее время мошенничеством с Формой W-2. При своевременном уведомлении Налоговое управление США может принять меры для предотвращения того, чтобы наемные работники стали жертвами похитителей личных данных, подающих мошеннические декларации от их имени. Там также объясняется как сообщить о получении мошеннической электронной почты.

Работодателям настоятельно рекомендуется разработать протоколы для обмена конфиденциальной информацией о наемных работниках, например, Формами W-2. Мошенничество с W-2 - это всего лишь один из нескольких новых вариантов мошенничеств, которые фокусируются на крупномасштабных хищениях конфиденциальной налоговой информации у специалистов, предоставляющих платные услуги по подготовке налоговой декларации, компаний, организаций по начислению заработной платы.

Налоговые специалисты, столкнувшиеся с хищением данных, также должны быстро сообщить об инциденте Налоговому управлению США. Смотрите подробную информацию в документе Информация о хищении личных данных для налоговых специалистов (Английский).

Также смотрите:

Волна мошенничеств в области электронных писем, фишинга и вредоносного программного обеспечения

Фишинг (Английский) (например, «выуживание информации») - это мошенничество, когда жулики отправляют сообщения электронной почты, чтобы обмануть ничего не подозревающих жертв и заставить их раскрыть личную и финансовую информацию, которая может быть использована для хищения у жертв личных данных.

Налоговое управление США выпустило несколько предупреждений о мошенническом использовании названия или логотипа Налогового управления США мошенниками, пытающимися получить доступ к финансовой информации потребителей для хищения у них личных данных и активов.

Мошеннические электронные письма предназначены для того, чтобы обманным путем заставить налогоплательщиков думать, что это официальные сообщения от Налогового управления США или других компаний в налоговой отрасли, включая налоговые компании-разработчики налогового программного обеспечения. Эти фишинговые мошенничества могут запрашивать информацию, связанную с возвратом налогов, налоговым статусом, подтверждением личной информации, заказом выписки из налоговой декларации и проверкой информации персонального идентификационного номера (PIN).

Будьте бдительны в отношении фальшивой электронной почты, которая выглядит как пришедшая от вашего налогового специалиста с запросом информации для формы Налогового управления США. Налоговое управление США не требует от налогоплательщиков или налоговых специалистов обновления данных о страховании жизни и аннуитетах. Остерегайтесь этого мошенничества (Английский).

Варианты этого мошенничества используют текстовые сообщения. Налоговое управление США осведомлено о фишинговых мошенничествах по электронной почте, которые используют ссылки на фальшивые веб-сайты, похожие на официальный веб-сайт Налогового управления США. Эти электронные письма содержат указание «немедленно обновите налоговую декларации в электронном виде, поданную в Налоговое управление США». Эти электронные письма не от Налогового управления США.

Эти веб-сайты могут запрашивать информацию, используемую для подачи ложных налоговых деклараций, или они могут содержать вредоносное ПО, которое может заразить компьютеры и позволить преступникам получить доступ к вашим файлам или отслеживать ваши нажатия клавиш, чтобы получить информацию.

Для получения дополнительной информации смотрите:

О незапрошенной электронной почте, в которой утверждается, что отправителем является Налоговое управление США или взаимосвязанная организация, например, Электронная система уплаты федеральных налогов (EFTPS), следует сообщать в Налоговое управление США по адресу phishing@irs.gov.

Для получения дополнительной информации посетит веб-страницу Налогового управления США Сообщение о фишинге.

Мошенники, выдающие себя за сотрудников Группы консультативной поддержки налогоплательщиков (TAP)

Некоторые налогоплательщики получают электронные письма, похожие на письма от Группы консультативной поддержки налогоплательщиков (TAP), в отношении возврата налогов. Эти электронные письма являются фишинговым мошенничеством, пытающимся обмануть жертв и заставить их предоставить личную и финансовую информацию. Не отвечайте на эти электронные письма и не нажимайте на ссылки в них. Если вы получили такое мошенническое письмо, перешлите его на адрес phishing@irs.gov и укажите, что это выглядит как фишинговое мошенничество для хищения вашей информации.

Группа консультативной поддержки налогоплательщиков (TAP) является советом волонтеров, который дает рекомендации Налоговому управлению США по системным проблемам, затрагивающим налогоплательщиков. Эта организация никогда не запрашивает личную и финансовую информацию налогоплательщика и не имеет доступа к ней.

Взаимосвязанная информация

Мошенники выдают себя за сотрудников Налогового управления США для получения банковской и другой информации

Повышенная активность мошенников с приближением сезона подачи налоговых деклараций

Мошенничество с вредоносной программой-вымогателем, ссылающееся на Налоговое управление США

Мошенничества с электронной почтой, осуществляемые перед крайним сроком подачи налоговой декларации

Мошенничество с фальшивым «Федеральным налогом на студентов» нацелено на студентов и родителей и требует платежа

Автоматические телефонные звонки с требованием налоговых платежей с помощью iTunes или других подарочных карт

Лица, выдающие себя за сотрудников отрасли по подготовке налоговых деклараций

Чтобы сообщить о связанной с налогами незаконной деятельности, смотрите нашу таблицу, объясняющую типы деятельности и и использование надлежащих форм или других методов. Вы также должны сообщать о случаях попыток, связанного с Налоговым управлением США фишинга и мошенничества Генеральному инспектору Министерства финансов США по налоговой деятельности (TIGTA) (Английский) по телефону 800-366-4484.

Налогоплательщики, пострадавшие от хищения личных данных, связанных с налогами, могут интересоваться когда они должны подавать Форму 14039, «Заявление о хищении личных данных».

Page Last Reviewed or Updated: 02-Nov-2021